À medida que a nova ferramenta de triagem de sanções criptográficas é lançada, o Tornado Cash continua misturando e o FBI entra em ação

Enquanto o Ocidente está tentando fechar todas as brechas criptográficas que ajudam a evitar sanções contra o estado agressor, a Rússia, e seu aliado, a Bielorrússia, a Chainalysis está lançando uma ferramenta de triagem de sanções, enquanto o misturador de criptomoedas Tornado Cash disse que eles são impotentes ou não precisam para cumprir os desejos de Washington. Em ambos os casos, as agências policiais e de inteligência americanas afirmam que os russos que esperam evitar sanções usando criptoativos serão frustrados em seus esforços.

Em uma audiência do Comitê Seleto do Senado sobre ameaças mundiais aos Estados Unidos, os participantes, incluindo o diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray, depuseram aos legisladores. Este último respondeu diretamente à pergunta de um senador sobre como a agência poderia responder às tentativas de usar criptomoedas para contornar as sanções.

Wray respondeu que a comunidade de inteligência “acumulou conhecimento significativo” em ativos digitais. Ele observou que o FBI havia criado o que anteriormente chamava de “equipe especializada dedicada à criptomoeda” – sua nova Unidade de Exploração de Ativos Virtuais.

A unidade, afirmou o FBI no mês passado, é composta por vários especialistas em criptografia equipados com ferramentas de análise de blockchain. O FBI já usou essas ferramentas para encontrar distribuidores suspeitos de ransomware e rastrear o que acha ser parte dos tokens hackeados na invasão da Bitfinex em 2016 .

E Wray minimizou o papel que a criptomoeda poderia desempenhar na evasão de sanções, afirmando que a “capacidade da Rússia de contornar sanções com criptomoeda” foi “provavelmente superestimada por parte de talvez eles e outros”.

Ele acrescentou que a “comunidade de inteligência” americana e seus “parceiros no exterior” foram “muito mais eficazes” na frente de criptomoedas do que muitos “apreciam”.

Wray disse:

“Há muita experiência em termos de ferramentas e estratégias para ajudar a bloquear os esforços [de evasão de sanções relacionadas a criptomoedas]. Em última análise, o que [a Rússia] realmente precisa fazer é ter acesso a alguma forma de moeda fiduciária, o que se torna mais desafiador.”

Enquanto isso, houve mais desenvolvimentos da Chainalysis, que no mês passado parecia afirmar que havia desenvolvido a capacidade de “ descombinar transações Wasabi [Wallet]” feitas em bitcoin (BTC ) e “rastrear sua saída para […] exchanges de criptomoedas. ”

Wasabi faz uso da tecnologia de “mistura” que efetivamente anonimiza as transações, misturando vários movimentos de blockchain de uma só vez como parte de um CoinJoin .

Em uma postagem no blog, a Chainalysis pediu que o setor de criptomoedas “provasse” que estava “do lado certo da história”, apoiando a causa ucraniana e garantindo que as plataformas – incluindo plataformas de finanças descentralizadas ( DeFi ) e exchanges descentralizadas ( DEXes ) – fossem compatível com as sanções. E alegou que tais plataformas poderiam fazê-lo usando suas ferramentas, muitas das quais distribuirá gratuitamente.

A empresa explicou:

“Estamos anunciando o lançamento de ferramentas de triagem de sanções para o setor de criptomoedas gratuitamente. Essas soluções permitirão que os construtores de protocolos Web 3.0 descentralizados, como DEXs, plataformas DeFi, DAOs e DApps, bem como praticamente qualquer pessoa que interaja com criptomoeda, validem facilmente que não estão interagindo com endereços de criptomoeda associados a entidades sancionadas.”

A empresa acrescentou que suas soluções “forneceriam a qualquer negócio, protocolo ou organização de criptomoeda uma maneira simples de verificar rapidamente se um endereço está em uma lista de sanções antes de permitir que ele se conecte ao serviço”.

Mas nem todo mundo parece tão interessado em jogar bola. A Bloomberg citou um cofundador do protocolo de anonimato de transações de criptomoedas Tornado Cash, Roman Semenov, afirmando que a empresa “não precisa cumprir sanções”.

A solução do projeto funciona “quebrando o link entre os endereços do remetente e do destinatário nas transações enviadas pela rede blockchain Ethereum ”.

O serviço é baseado em contrato inteligente, não possui serviços de custódia nem possui um host de site centralizado. Semenov afirmou que o monitoramento de seus usuários era impossível para o Tornado Cash, acrescentando:

“Nós não temos mais acesso a ele do que qualquer outro usuário. Não há muito que possamos fazer. Tudo o que fazemos é escrever código e publicá-lo no GitHub. Isso é muito próximo da definição de liberdade de expressão, então escrever código não pode ser ilegal.”

Especialistas jurídicos foram citados afirmando que os reguladores provavelmente discordariam – e insistiram que os criadores do projeto ainda exerciam influência suficiente para garantir que suas plataformas estivessem em conformidade com as sanções.